1 開催日時 平成 年 月 日( 曜日)午前 時 2 開催場所 当社本社会議室 3 出席者 取締役総数 名 出席取締役 … 取締役の選任について、細かな手続き方法や書類をご存知でしょうか。この記事では取締役を選任するときの方法や代表取締役との違いをご紹介致します。また取締役を選任する場合の手続きや、取締役の選任に必要なものも詳しく解説致しますので、ぜひ参考にしてください。 この書式は、取締役会議事録 代表取締役の選定のひな形です。 書式の一部抜粋(本文) 取締役会議事録. ④取締役会議事録(代表取締役選定等) 取締役会議事録 日 時: 平成28年11月30日 午前10時40分 場 所: 当会社本店 取締役総数: 3名 出席取締役数: 3名 監査役総数: 1名 出席監査役数: 1名 取締役会の議決にはルールがあり、それらが守られていないと、せっかく開催した取締役会が無効となる場合も。取締役会には取締役の半分の人数が参加すれば議決されると勘違いされている方も多いのでご注意ください。ベンチャーでよくやりがちな失敗事例を含め、取締役会とは? 執行役については、取締役会決議によって選任されます(会社法402条2項)。また、指名委員会等設置会社の各委員会の委員も、取締役会決議により選定されます(会社法400条2項)。 解任・解職手続 これに対し、取締役会を設置していない会社においては取締役を1名又は2名とすることもできます。また、取締役会の設置の有無にかかわらず、取締役の数には上限はありません。 取締役の任期. 2−2 取締役会議事録の記載事項. 取締役の任期は原則として2年です。 取締役会議事録には、次の事項を記載する必要があります(会社法369条3項、会社法施行規則101条3項)。 ① 取締役会が開催された日時及び場所 ② 特別取締役会(会社法373条2項)であるときは、その旨 株式会社取締役の辞任と就任決議同時の株主総会議事録の雛形、書式、サンプルをご利用いただけます。一言解説も付けてます。「会社設立ドットネット」内の議事録雛形ページです。